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上海yabo17科技股份有限公司2018年年度股东大会通知
2019-06-03

上海yabo17科技股份有限公司2018年年度股东大会通知


一、会议召开基本情况 

(一)股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会 

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2019年6月24日上午9:30 结束时间:2019年6月24日上午11:00                             

(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。 

(六)出席对象 

1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年6月19日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点:上海yabo17科技股份有限公司会议室


二、会议审议事项

1.《2018年度董事会工作报告》

2.《2018年度监事会工作报告》

3.《2018年年度报告》

4.《2018年度利润分配预案》

5.《2018年度财务决算报告》

6.《2019年度财务预算报告》

7.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

8.《关于公司会计政策变更的议案》


三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2019年6月20日09:00-16:00

(三)登记地点

上海yabo17科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室

联系电话:021-35080222

联系传真:021-55807112

邮政编码:200093

联系人:潘霞霞

(二)会议费用:食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。


上海yabo17科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日

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